Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke u koordinaciji s Uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, Samostalnim sektorom za financijske istrage te Carinskom upravom Ministarstva financija, proveli su kriminalističko istraživanje nad petoricom muškaraca starosti 35, 30, 32, 58 i 30 godina te nad tri trgovačka društva zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela zločinačkog udruženja, utaje poreza ili carine te pomaganja u utaji poreza ili carine, sve u sastavu zločinačkog udruženja.
Sumnja se da je od početka siječnja 2023. do 8. travnja 2024. godine na području Zagreba, prvoosumnjičeni kao odgovorna osoba osumnjičenog trgovačkog društva iz Zagreba te stvarni voditelj poslovanja još šest trgovačkih društava, od kojih su dva također osumnjičena, ustrojio zločinačko udruženje s ciljem da za sebe i druge stekne znatnu nepripadnu materijalnu dobit umanjivanjem obveze uplate PDV-a iskazivanjem pretporeza na temelju neistinitih računa međusobno povezanih društava kojima upravlja, neiskazivanjem i neobračunavanjem PDV-a na stjecanje vozila visoke klase iz drugih država članica EU prodanih krajnjim kupcima u Republici Hrvatskoj, a koristeći okolnost da sukladno odredbama Zakona o PDV-u društva koja nabavljaju robu iz drugih država članica Europske unije nisu dužna izvršiti plaćanje PDV-a prilikom unosa već da su PDV dužni obračunati, prijaviti i platiti u Državni proračun Republike Hrvatske prilikom prodaje krajnjim kupcima u Republici Hrvatskoj, stoji u priopćenju PU zagrebačke.
Prvoosumnjičeni je s utajenim novčanim sredstvima raspolagao na način da ih je dijelom koristio za podmirenje obveza prema inozemnim dobavljačima, dijelom ih transferirao na svoj račun te podizao u gotovini, dok je dio osobno te posredstvom osoba angažiranih u tu svrhu podizao u gotovini te ih je zadržao u zajedničku korist s ostalim okrivljenicima.
Na taj način osumnjičenici su neosnovanim umanjenjem obveze uplate PDV-a te neiskazivanjem i neobračunavanjem PDV-a na isporuke rabljenih osobnih vozila unesenih iz drugih država članica EU te prodanih krajnjim kupcima na domaćem tržištu, oštetili Državni proračun Republike Hrvatske za najmanje 619.815 eura, a pritom su se nepripadno materijalno okoristili za iznos od najmanje 466.486 eura.
Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičene osobe su predane pritvorskom nadzorniku te je protiv njih kao i protiv tri trgovačka društava podnesena kaznena prijava Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta.
